Với sự phát triển của internet và các dịch vụ mà mọi người và các công ty cung cấp trực tuyến, sẽ tăng nguy cơ tiếp xúc với những kẻ lừa đảo, rửa tiền và các bên thứ ba khác không quan tâm nhất đến công ty của bạn.

Vì những rủi ro này, việc có thể lưu trữ thông tin về khách hàng của bạn và xác minh tính hợp lệ của chúng là rất quan trọng. Các hoạt động bao gồm thao túng thị trường, buôn bán hàng hóa bất hợp pháp, tham nhũng của các quỹ công cộng, trốn thuế, v.v … được bảo vệ theo các quy định của AML.

Trước đây, quá trình tìm kiếm những kẻ rửa tiền có thể là một quá trình chậm chạp khó khăn bao gồm tìm kiếm thủ công thông qua hàng tấn giấy tờ và thư mục. Ngay cả sau khi quá trình tìm kiếm sẽ được thực hiện, bạn vẫn sẽ gặp vấn đề khi thu thập thông tin chính xác và khách quan.

May mắn thay, bây giờ bạn có thể sử dụng phần mềm chuyên dụng cho phép bạn dễ dàng hợp lý hóa quy trình nghiên cứu của những người rửa tiền có thể. Đọc để tìm hiểu thêm chi tiết.

5 phần mềm chống rửa tiền giúp bạn yên tâm

Bao gồm

Encompass là một phần mềm AML tuyệt vời cho phép bạn quản lý hoàn toàn công ty của mình bằng cách lưu trữ dữ liệu ở một vị trí an toàn và có thể truy cập và cũng có thể tự động hóa các khía cạnh khác nhau của các tác vụ loại đơn điệu trong thực tiễn của bạn.

Quá trình tự động hóa được thực hiện bằng cách sử dụng các quy trình CDD (Khách hàng do siêng năng) và EDD (Tăng cường do siêng năng).

Truyền trực tuyến các khía cạnh thực hành của bạn là vô cùng hữu ích, vì nó cho phép bạn tập trung vào các chủ đề nhạy cảm hơn đồng thời dành thời gian để phân tích kết quả dữ liệu của bạn. Loại phần mềm này cung cấp thông tin chi tiết bằng cách kết nối với các cơ sở dữ liệu khách hàng khác nhau tập trung vào nhiệm vụ trong tay.

Encompass có giao diện người dùng rất trực quan cho phép bạn truy cập nhanh vào tất cả các tính năng tự động, nguồn dữ liệu, tìm kiếm và thậm chí có thể theo dõi các luồng dữ liệu đang diễn ra trong thời gian thực.

Phần mềm này cung cấp bảo vệ tối ưu khỏi các rủi ro do quy định, bao gồm khả năng xác minh đồng thời thông tin khách hàng, khám phá các chủ sở hữu có lợi trước đó, sàng lọc các vấn đề và thậm chí có thể thực hiện kiểm tra phương tiện.

Bạn có thể sử dụng Encompass để xem tất cả dữ liệu được lưu trữ liên quan đến các khách hàng cụ thể trong một tệp đơn giản. Điều này cho phép bạn đánh giá rủi ro liên quan đến từng khách hàng, áp dụng xếp hạng rủi ro và cũng so sánh rủi ro với việc tuân thủ AML / CTF. API Encompass có thể dễ dàng tích hợp với hệ thống AML của bạn và nó cho phép bạn dễ dàng tự động hóa mọi quy trình.

Các tính năng đáng chú ý của Encompass bao gồm:

• Truy cập vào các cơ quan đăng ký toàn cầu
• Xác minh danh tính điện tử
• Tự động phát hiện ra UBO
• Tự động sàng lọc các cá nhân so với dữ liệu xử phạt PEP của bạn
• Có thể tự động lưu trữ kiểm tra kết quả âm tính và sử dụng AI để hiển thị cho bạn kết quả nhanh chóng
• Giám sát liên tục hồ sơ khách hàng của bạn
• Khả năng xây dựng một lộ trình kiểm toán hoàn chỉnh cho mọi hành động được thực hiện

Hãy thử Encompass

-